Оффшор в переводе с английского языка offshore означает вне побережья.
Оффшорные зоны о законности и легальности утверждены участниками Гаагской конвенции 1961 года.
На сегодняшний день более 100 стран являются членами этой конвенции.
КР стал участником Гаагского соглашения с 15 ноября 2010 года.
Основными целями и задачами являются уменьшение тенденции миграции бизнеса в страны и регионы с более низким уровнем налогов, наличием налоговых льгот и привлекательности инвестиционной политики, возможность получать большие прибыли. А также в свете глобализации, свобода торговли и развития технического прогресса, получение свободного доступа к иностранным рынкам, для увеличения объемов продаж.
Однако, оффшорные зоны в основном превратились в глобальные международные центры, огромные «стиральные машины» по отмыванию и легализации громадных финансовых потоков, добытых незаконными, преступными действиями. Сейчас в оффшорных зонах сконцентрированы более 22 трлн. долларов различных стран, равнозначной денежной массы большинства государств. Существование оффшорных зон, так как оказывает огромное влияние на экономику в глобальном масштабе, вызывает широкую озабоченность мировой общественности и лидеров отдельных государств. Многие страны запретили гос.служащим и чиновникам иметь счета и компании в оффшорных зонах. Оффшорные зоны мира входят не только отдельные страны, но и провинции, штаты, кантоны, имеющие собственные юрисдикции. В США штаты Дэловер и Орегон, являются оффшорными зонами. Список оффшорных зон входят США, Англия, Гонконг, Панама, Швейцария и многие другие островные государства, но различаются по типам оффшорных зон.
В Кыргызстане тоже существуют оффшорные зоны, но называются они свободными экономическими зонами (СЭЗ). Где предусмотрены льготные налогообложения, создание совместных компаний, для производства и выпуска продукции в основном ориентированных на экспорт. Но и здесь отдельные фирмы СЭЗ проводят незаконные сделки по реэкспорту товаров в соседние государства.
Согласно, неофициальной классификации существуют различные типы оффшорных зон — зоны с отсутствием налогов и отчетности, зоны повышенной респектабельности, зоны стандартные и не стандартные. Оффшорные зоны — страны с отсутствием налогов не требующие отчетности — Багамские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Белиз. Эти небольшие государства третьего мира, характеризуются высокой степенью конфиденциальности и почти полным отсутствием контролем со стороны властей.
В многих средствах массовой информации (СМИ) КР и некоторые депутаты ЖК КР пишут и дают одинаковые понятия трастовые документы (апостиль). Трастовые документы и апостиль разные понятия по содержанию и значению. Траст (Trust) основной документ владельца актива. Трастовый договор или декларация правоотношения между передающей и принимающей сторон. Апостиль — это стандартизированный сертификат или штамп, подтверждающий подлинность подписи, печати, другого штампа.
В практике давно используется и применяется как классические так и оффшорные трасты.
Существуют два вида оффшорных трастов — отзывные и безотзывные. Отзывные трасты считаются собственностью учредителя оффшорной компании, значит подлежат налогообложению и могут быть изъяты кредиторами. Безотзывные трасты, без согласия бенефициаров, нельзя аннулировать или изменить условия траста (учредитель траста может быть бенефициаром). Так же владелец отчуждает от себя активы, то они не облагаются налогами и не подлежат изъятию.
Особенности юрисдикции государства Белиз — месторасположения центральная Америка, полуостров Юкатан, площадь 22 956 кв.км., население 252 000 человек, столица Бельмопан, государственный язык английский.
Тремя основными элементами траста являются: учредитель — владелец траста, попечитель — доверительный, трастовый управляющий, бенефициар — конечный получатель выгоды от собственности.
Высокая степень защиты активов — суд Белиза не может изменить, упразднить Белизский траст, не принимает любые претензии к имуществу траста, даже по требованию суда иностранного государства. Никакие кредиторы или разводы не могут затронуть активы траста. Для оффшорной компании срок траста составляется на 1 год с дальнейшим продлением еще на 1 год или прекращен по желанию владельца. Учредитель при передаче собственности составляет инструкции и пожелания по распоряжению активами указанных в декларациях траста. Учредитель оффшорного траста имеет право без участия и согласия принимающей стороны определять личности бенефициаров, долей и сроков получения активов, при выполнении конкретных условий трастового договора.
Регистрации оффшорных трастов в Белизе невозможно без сертифицированного регистрационного агента, выступающего в роли доверительного управляющего.
Только в двух случаях могут быть раскрыты информации о документах оффшорных компаний. В первом, согласно Белизского трастового законодательства только с разрешения учредителя-владельца оффшорного траста, трастовым управляющим. Во-втором случае, при помощи хакерских атак со взломом серверов компьютерных систем.
Панамские файлы появились после хакерского взлома секретных документов оффшорной зоны государства Панама. И выяснилось, что экс-гендиректор ОАО «Электрические станции» КР Аман Тентиев, экс-управляющий сотовой компанией ЗАО «Альфа-Телеком» Азамат Мурзалиев имели личные банковские счета в оффшорной зоне Панамы.
Председатель гос.комитета нац.безопасности (ГКНБ) Абдиль Сегизбаев 14 ноября 2016 года во время приема президентом КР Алмазбеком Атамбаевым представил трастовые документы (апостиль), вернее будет апостилированные трастовые документы из официального органа государства Белиз, свидетельствующих о заинтересованности трех бывших высокопоставленных должностных лиц, ныне депутатов ЖК КР в том, что 4 апреля 2012 года компания Southfield Management Inc. (владельцем которой предположительно является Максим Бакиев) могла выручить от продажи не национализированной на тот момент 51% части акций ЗАО «Альфа-Телеком» на сумму более 50 млн. долларов. При ознакомлении текстом трастовых документов Абдиль Сегизбаев позволил снять оператору на камеру, через спину президента КР эти официальные данные, которые в дальнейшем через государственные общественные СМИ стали известны народу КР и всему миру. Глава ГКНБ в грубой форме подставил своего патрона. Но с другой стороны такие информации, без согласия и разрешения главы государства не разглашаются. Это можно назвать санкционированный информационный взброс о трастовой декларации, для усиления и расширения компроматов против социалистов.
Так как сроки действия траста давно пройдены, условия не выполнены и бенефициары не получили выгоды, то в этом случае нет состава преступления и не имеет дальнейшей перспективы в секретной, оперативной разработке. Но однако оффшорные трастовые документы будут являться основанием, для глубокого исследования некоторых обстоятельств, связанных с появлением информации и доказательств.
Вопросов много — кто и когда выдал лицензию на адвокатскую деятельность А. Елисееву, кто был посредником между М. Бакиевым и О. Текебаевым, получали ли незаконные вознаграждения социалисты от бывших российских владельцев ОсОО «Бимоком», почему члены ВП (Временного правительства) 2010 году национализировали 49% ЗАО «Альфа-Телеком» и кто отправлял и получал дивиденды оффшорной компании Southfield Management Inc. от 51% сотовой фирмы КР до национализации 100% акций ЗАО «Альфа-Телеком».
Абдиль Сегизбаев на пленарном заседании ЖК КР 16 ноября 2016 года рассекретил содержание трастовой декларации — время подписания, срок действия, оффшорного доверительного управляющего, фамилии и количество акций бенефициаров.
Глава ГКНБ с главной трибуны парламента заявил, что трастовый документ является как завещание. Завещание в классической форме является открытым типом юридического документа и наследство выдается после смерти завещателя. Трастовая декларация строго засекреченный документ и получение активов бенефициаром, после смерти учредителя не выгодно, для владельца оффшорного траста. Согласно, Белизского трастового законодательства никто, кроме владельца-учредителя траста не имеет доступ к документам и разрешение огласки информации трастовому управляющему дает только он.
Возможно, этот информационный слив предназначен для расширения разжигания компроматных войн между оппонентами.
Абдиль Сегизбаев получение трастовых документов громогласно заявил, что это оперативная удача и никто не ждал и не надеялся на это.
Враги конечно не дремлют и бывший кронпринц крайне не заинтересован в стабилизации в политической обстановки КР.
Разглашение трастовых документов это политическая приманка, которую проглотил ГКНБ, как оперативную удачу. Она похожа на гранату с выдернутой чекой, либо самому подорваться, либо кинуть ее в сторону оппонентов. Подлинность или фальсифицированность
трастовых деклараций и иных документов вне оффшорных зон узнаем, возможно, после смены политической элиты.
Председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев не должен забывать события 24 марта 2005 года и не должен сажать в «казематы» политических оппонентов, которые не с правящей властью, но имеют свои мнения и взгляды.
Действия главы ГКНБ крайне граничат, политическое агонией, которые могут перейти в очень тонкую грань национальной безопасности.
Только ради справедливости, так как у меня особые и неординарные отношения к команде Текебаева и Ко, особенно к мадам Аиде Саляновой.
Сядьте в удобные кресла, купите чипсы или поп-корн, все интригующие и ужасные документы, информации ждут нас в ближайшее время, возможно с открытием «ящиков пандор», предсмертных записок и завещаний.
Наверное, ожесточенное противостояние, уходящих политических монстров приведет к очищению и просветлению физического, морально-духовного состояния общества.
Глава государства обещал забрать с собой старую гвардию в основном членов ВП.
В дальнейшем играть на пианино, писать книги о мемуарах, играть на гитаре, сочинять и петь песни- позволит ли это делать их желания и амбиции «динозавров», политических «моисеев», говоривших и обещавших рай на земле «кыргызской».
Только после полной смены политической элиты, старой но и другой гвардии замешанных, связанных не только с оффшорными зонами, но и в других зонах беззакония и беспредела.
Общественный деятель Р. Умбеталиев
ОСТАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ