Сотрудниками ГСБЭП при ПКР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий собран материал, в отношении ОсОО «Т.Л.К.» по факту легализации (отмыванию) преступных доходов.
Так, в период с сентября 2014 года по март 2017 года указанное ОсОО «Т.Л.К.», путем открытия расчетных счетов в банковских учреждениях Кыргызской Республики производило ряд денежных операций по пополнению расчетных счетов на сумму свыше 1 миллиарда сомов, со стороны ряда иностранных компаний (в том числе зарегистрированных на территории Российской Федерации), обоснованных наличием договорных взаимоотношений.
Однако, проведенной проверкой установлено, что фактически ОсОО «Т.Л.К.» на территории Кыргызской Республики предпринимательскую деятельность не осуществляло, при этом обналичивало денежные средства с последующим переводом в адрес других иностранных компаний.
Согласно результатам, назначенной со стороны ГСБЭП при ПКР проверки, Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики за проверяемый период было до начислено налогов на сумму свыше 125 миллионов сомов.
По данному факту Следственным управлением Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 183 (легализация (отмывание) преступных доходов) и 182 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
22 мая 2018 года по итогам принятых мер, по подозрению в совершении преступления, был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек исполнительный директор ОсОО «Т.Л.К.» гражданин «И.Б.», а также изъяты предметы и орудия совершенного преступления, а именно учредительные документы и печати юридических лиц указанного ОсОО.
В настоящее время ведется расследование.
ОСТАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ