В Киргизии в причастности к финансовым махинациям заподозрили ряд сотрудников ОАО «Российский инвестиционный банк» («Росинбанк»). Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Киргизии.
«Собран материал в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банковского учреждения «Росинбанк», по факту подделки документов и легализации преступных доходов», — говорится в сообщении.
По версии следствия, трансграничная преступная группа с 2014 г. перечисляла крупные финансовые средства через банковские учреждения РФ на территорию Киргизии в ОАО «Росинбанк» на расчетные счета подставных фирм (не резидентов).
По данным фактам было возбуждено дело сразу по нескольким статьям.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступлений уже задержали первого зампредседателя правления «Росинбанка».
ОСТАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ