Menu

мошенничество

В Иссык-Кульской области сотрудники призывают не стать жертвами мошенников финансовой пирамиды и мошенничества

С целью предупреждения незаконных действий финансовой пирамиды и мошенничества сотрудники милиции ОВД городских, раонных подразделении, совместно с представителями активной части молодежи города, организовали профилактическое мероприятие. В ходе этой работы проинформировали горожан о существующих финансовых и мошеннических схемах, а также способах хищения денежных средств у граждан.

В ходе обхода участники мероприятия рассказали жителям о наиболее распространенных видах незаконных финансовых пирамид и мошеннических действий, уделяя особое внимание пожилым, разъясняя о недопущении вкладов в сомнительные финансовые организации. Милиционеры отметили, что исчерпав возможности для привлечения новых участников (пайщиков, вкладчиков) финансовая пирамида неизбежно рушится. При этом организаторы схемы присваивают значительную часть денежных средств, а вкладчики, вложившие в нее свои деньги, остаются ни с чем и несут всю тяжесть денежных потерь.

Милиционеры напомнили, что соблюдая простые меры безопасности, граждане не попадут под влияние злоумышленников и сберегут свои денежные средства. Участники мероприятия вручили жителям специально подготовленные памятки с рекомендациями, как вести себя, чтобы не стать жертвами мошенников.

УВД Иссык-Кульской области призывает вас быть бдительными и не поддаваться на провокации аферистов. Чтобы не попасть в сети мошенников и не потерять свои сбережения помните основные признаки финансовых пирамид:

Признак № 1. Обещания гарантированного высокого дохода.

Мошенники с легкостью гарантируют доходность в 50, 100 и даже 200 процентов годовых. Оптимальная доходность по надежным инструментам инвестирования должна находиться между ставками по депозитам и средними процентами по кредитам банков.  Если доходность, которую вам предлагают, превышает ставки банковских кредитов (22–25 % годовых в национальной валюте на рынке Кыргызстана), то подобная организация наверняка – финансовая пирамида.

Признак № 2. Отсутствие продукта.

Если в организации, в которую вас приглашают, нет никакого продукта, то это финансовая пирамида. Могут встречаться и замаскированные финансовые пирамиды. Продукт у них, вроде бы имеется, но им практически никто не пользуется: это могут быть туристические услуги (элитный отдых), программы по компьютерной грамотности, иностранному языку и т.д. Компания, продвигающая данные продукты, на самом деле получает доход только из денег вновь прибывших людей.

Признак № 3. Прибыль за счёт привлечения других людей.

Если вашей основной задачей является привлечение других людей и ваш доход складывается из тех денег, которые приносят эти люди, то можно сказать однозначно: эта чудо-организация – финансовая пира­мида.

Признак № 4. Отсутствует доступ к информации о топ-менеджменте и финансовой отчетности.

Если данные о руководстве засекречены, вам не предоставляют финансовую отчетность, то стоит глубоко задуматься, прежде чем нести туда свои сбережения. В надежных компаниях всё прозрачно, открыто и доступно.

Признак № 5. Громкие обещания финансовой независимости.

Довольно часто организаторы финансовых пирамид используют зомбирование новых участников. Ведутся разговоры о финансовой независимости и свободе, даются громкие обещания. В качестве ораторов выступают люди, которые умеют управлять эмоциями других людей.

Признак № 6. Собрания, розыгрыши призов.

Не принимайте приглашения об участии в коллективных мероприятиях, розыгрышах всевозможных призов, путевок. Финансовые пирамиды делают это для создания образа успешной и прибыльной компании.

Главный совет: Для того чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, необходимо соблюдать элементарную бдительность –  не верьте обещаниям высокой гарантированной доходности и не доверяйте свои деньги сомнительным компаниям и людям. Советуйтесь с профессионалами финансового рынка. Не позволяйте эмоциям и деньгам захватить власть над вами, управляйте ими самостоятельно!

Перед тем, как вложить свои деньги обязательно проверьте все учредительные и разрешительные документы (лицензии, свидетельства и т.д.). Запросите финансовую отчетность и информацию о руководстве. Узнайте, за счет чего формируется доход компании (куда будут вложены ваши деньги), а также о возможности возврата ваших сбережений.

Напомним, что в период 2020-2021 годы от незаконной деятельности восьми организованных финансовых пирамид в г. Балыкчыи г. Каракол, были обмануты значительная часть вкладчиков. С начала года на рассмотрение суда было направлено около 870 дел по преступлениям и проступкам, где материальный ущерб составил свыше 50 миллионов сомов.

МВД: Сотрудниками милиции задержан подозреваемый по факту мошенничества

Сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Кыргызской Республики и РОВД Аламудунского района задержан гражданин К.Ж., 1989 г.р. житель г. Бишкек, который, зная, что трансформация земельных участков и легализация документов в новостройках вокруг г. Бишкек является одной из актуальных проблем, обманным путем завладел денежными средствами граждан с целью извлечения из них материальной выгоды.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлено, что гражданин К.Ж., представлялся жителям Аламудунского района адвокатом, юристом, сотрудником Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, сотрудником милиции и путем обмана завладел денежными средствами граждан в сумме 21500 долларов США.
По вышеуказанным фактам Следственной службой ОВД Аламудунского района возбуждено досудебное производство по статье 204 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики. Гражданин К.Ж., водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.
В настоящее время проводятся специальные следственные мероприятия по установлению причастности гражданин К.Ж., к аналогичным преступлениям.

Просим граждан, пострадавших от преступных действий гражданина К.Ж., обратиться по телефонам: 0702-20-40-70, 0705-00-88-08.

МВД  Кыргызской Республики просит граждан Кыргызстана быть бдительными и напоминает, что приобретая земельные участки, необходимо тщательно проверять все документы на участок, а также обращаться в органы местного самоуправления для проверки.

Пресс-служба МВД Кыргызской Республики

Оперативники СКМ МВД задержали подозреваемого в завладении денежными средствами в значительном размере путем мошенничества

В УВД Ленинского района г.Бишкек обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении некого лица, который войдя в доверие, обещая выгодную сделку завладел денежными средствами в размере более чем 12000 долларов США и причинил крупный материальный ущерб.
Как выяснилось, мужчина изображал из себя состоятельного автобизнесмена, собирающегося покупать автомашину «Тойота-Лендкрузер 200», и на которую всего-то не хватает чуть-чуть. Поверив россказням малознакомого лица, заявитель лишился немалой суммы. Получив деньги тот скрылся в неизвестном направлении и надолго.
Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, УВД Ленинского района г.Бишкек осуществляет досудебное расследование по ст. 204 «мошенничество» УК Кыргызской Республики.
В рамках следственного поручения оперативниками 3-го управления (УБОП) СКМ МВД проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых было установлено местонахождение гражданин С.В. 1983 года рождения. Указанный гражданин был задержан и доставлен в следственные органы для принятия мер согласно нормам УПК Кыргызской Республики.
По данным Службы криминальной милиции гр. С.В. 1983 года рождения состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ.
В настоящее время ведется расследование, проверяется его причастность к иным аналогичным фактам мошенничества.

Оперативники СКМ МВД задержали подозреваемого в крупном мошенничестве

В конце мая 2021 года в органы внутренних дел обратилась жительница Араванского района Ошской области с просьбой защитить ее права и законные интересы и привлечь к ответственности лиц, преступающих закон. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Как выяснилось, ранее, некий мужчина, войдя в доверие, обманным путем забрал у заявительницы денежные средства в размере 18 тысяч долларов США. Сообщается, когда женщина через некоторое время потребовала вернуть долг, он начал придумывать разные причины, более того стал запугивать и отправлять к ней неких представителей криминального мира с целью заставить отказаться от денег.
В первых числах июня 2021 года в органы внутренних дел обратилась другая жительница Араванского района Ошской области и сообщила, что в 2017 году некий гражданин, войдя в доверие, обманным путем завладел денежными средствами в размере более чем миллион сомов. Отмечается, что с тех пор, мужчина под разными предлогами избегает встреч и возвращать деньги вовсе не собирается.
Оба заявителя просили принять законные меры в отношении одного и того же человека.
В рамках следственного поручения сотрудниками 3-го управления (УБОП) СКМ МВД проведены оперативно-розыскные мероприятия. Накануне, принятыми мерами оперативниками УБОП СКМ задержан и доставлен в следственные органы гражданин А.С. 1986 года рождения, ранее судимый, состоящий на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. В тот же день его водворили в ИВС ГУВД г.Бишкек.
По данным 3-го управления (УБОП) СКМ МВД указанный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности по 8 эпизодам мошеннических действий по статье 166 ч.3 (УК прежней редакции). В 2019 году Ошским городским судом был осужден, суд назначил пробационный надзор. Однако, осужденный материальный ущерб потерпевшим во время испытательного срока так и не выплатил. Имеется информация, что в феврале 2020 года гражданин А.С. сменил имя и получил новые документы.
На днях решением Первомайского районного суда в отношении задержанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Продолжаются следственные действия.

По факту мошенничества на сумму $2,3 млн задержан владелец ассоциации компаний «Карвен групп» Генрих Балян

В рамках проводимой ГКНБ работы, направленной на обеспечение экономической безопасности страны, в том числе выявление и пресечение коррупционных проявлений в коммерческих структурах с государственной долей, установлен факт вывода денежных средств в особо крупном размере.

В ходе досудебного производства, зарегистрированного по ст.204 ч.3 УК КР (мошенничество), установлен сговор владельца ассоциации компаний «Карвен групп» Г.Б. с ответственными сотрудниками одного из банков с государственной долей, направленный на получение подставным лицом крупного кредита в размере 2,3 млн. долларов США под залог неликвидного недвижимого имущества с чрезмерно завышенной оценочной стоимостью 670 000 долларов США.

Расследованием получены неопровержимые доказательства предоставления Г.Б. указанного выше недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве частной собственности, в качестве залога для получения кредита, без цели его погашения,
с последующим присвоением Г.Б. полученных денежных средств в сумме 2,3 млн долларов США.

С учетом полученных доказательств, 15 июня текущего года Г.Б. был задержан по подозрению в совершении указанного преступления и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, а в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следует отметить, что ранее в рамках данного уголовного дела был задержан бывший заместитель председателя правления указанного банка А.К., также имеющий непосредственное отношение к совершению данного преступления.

Меню

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: