Menu

Илан Шор арестован по обвинению в банковских махинациях

Поделиться

Бизнесмен Илан Шор доставлен сегодня в Национальный центр по борьбе с коррупцией. Он находится в статусе обвиняемого по делу о махинациях в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Информацию для Publika TV подтвердила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински.

По результатам исследования Kroll о проблемных банках, с 2012-го по 2014-й годы три финансовых учреждения были взяты под контроль благодаря скрытым скоординированным действиям. Деньги были переведены в латвийский банк, на счета ряда компаний, зарегистрированных в Великобритании и Гонконге.

В отчёте также говорится, что многие документы из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank исчезли при подозрительных обстоятельствах за несколько дней до введения спецуправления в Banca de Economii. В документе довольно часто фигурирует имя предпринимателя Илана Шора.

Также в отчете упоминается Виорел Мельник, один из бывших лидеров Партии социалистов и приближенный главы этого формирования Игоря Додона.

Источник: vesti.md

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ОСТАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Убедитесь, что вы ввели необходимую информацию(*) там, где указано. HTML-код не допускается

two + 6 =

Похожие новости

Меню

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: