Прокуратура США обвинила бывшего министра экономики Турции и экс-главу государственного банка Halkbank в попытке нарушить антииранские санкции ООН. По данным следствия, Зафер Чаглаян намеревался через американские банки незаконно перевести правительству и госструктурам Ирана сотни миллионов долларов.
Чаглаян также обвиняется в получении взяток наличными деньгами и драгоценностями – на сумму в десятки миллионов долларов, в отмывании денег и финансовых махинациях.
Впервые подобные обвинения выдвинуты против бывшего члена правительства Турции и близкого соратника президента Реджепа Эрдогана.
Экс-министр попал в поле зрения американских правоохранительных органов в ходе расследования дела против Резы Зарраба – турецко-иранского торговца золотом, который был арестован в США – также по обвинению в попытке обойти санкции против Ирана.
Источник: «Служба новостей Центральной Азии»
ОСТАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ