C 4 февраля 2020 года согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 года № 130 «О предоставлении документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», установлено, что пассажирская таможенная декларация сопровождается представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.
Перечень документов, подтверждающих происхождение
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:
– справка из банка о сбережениях;
– договор купли-продажи недвижимого имущества, транспортного средства и др.;
– справка с места работы с указанием полученной за определенный период суммы заработной платы;
– справка о дивидендах;
– документы, оформляемые банками при совершении конверсионных операций;
– документ, подтверждающий осуществление купли-продажи ценных бумаг;
– документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита и др.;
– документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и др.);
– договор за выполнение определенных услуг;
– прочие документы.
В случае непредставления документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС, решением коллегии Евразийской экономической комиссии № 130 от 06.08.2019), перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается, сообщили в ГТС.
ОСТАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ