Финансовой полицией Кыргызской Республики по Сокулукскому и Московскому районам Чуйской области в ходе осуществления оперативно розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с сокрытием от уплаты налогов выявлена и пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный вывод денежных средств по спланированной схеме в особо крупном размере на сумму свыше 180 миллионов долларов США на территорию Китайской Народной Республики, под видом оплаты за товар. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГСБЭП при ПКР.
Следствием установлено, что в результате деятельности указанной преступной группы на территории Кыргызской Республики, государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 1 миллиарда сомов (1 миллиард 100 миллионов сомов) в виде неуплаты налогов.
29 октября текущего года по подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек гр. «А.У.», фактически осуществлявший вывод денежных средств на территорию КНР.
30 октября Первомайским районным судом г. Бишкек задержанному применена мера пресечения в виде (содержание под стражей) в СИЗО-1 г.Бишкек.
В настоящее время ведется следствие, устанавливаются должностные лица причастные к вышеуказанной схеме и происхождению указанных денежных средств.
ОСТАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ