На рассмотрение суда направлено 1337 дел по факту мошенничества, связанные с деятельностью «финансовой пирамиды» в г. Балыкчы. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
В период с 8-августа по 1-декабря текущего года в ЕРПП ОВД г. Балыкчы, было зарегистрировано 2159 заявлений по факту мошенничества, связанных с деятельностью «финансовых пирамид». В ходе проведения досудебного производства, специально созданной группой, из числа сотрудников милиции следственной службы и отдела дознания УВД Иссык-Кульской области, ОВД г. Балыкчы, было установлено 10 структур, организовавших финансовые пирамиды под видом микрофинансирования.
В ходе следственных мероприятий было установлено 19 лиц, причастных к организации финансовой пирамиды. Общий материальный ущерб составил 162 миллиона 534 тысячи 620 сомов.
На 1-декабря по 1337 фактам были завершены следственные мероприятия и направлено на рассмотрения суда. По 30 фактам досудебные производства были прекращены, в связи восполнением материального ущерба. Поступившие 1327 заявления были объединены в одно досудебное производство.
Так, следственной службой УВД Иссык-Кульской области и ОВД г. Балыкчы завершено досудебное производство в отношении финансовой пирамиды «Ак-Куу», которая выплачивала доход первым участникам пирамиды за счет вкладов последующих участников, а остальную разницу присваивали. По данной финансовой пирамиде проходят 5 жительниц г. Балыкчы в возрасте от 28 до 55 лет. Общий материальный ущерб от их преступной деятельности составил более 30 миллионов сомов.
Завершено досудебное производство и направлено в суд, дело по отношению руководителя финансовой пирамиды «Ак-Тилек» К.И., которая действуя по принципу микрофинансирования под высокий процент дохода, причинил ущерб 84 вкладчикам на общую сумму свыше 25 миллионов сомов.
По оставшимся 743 фактам мошенничества, связанные с деятельностью финансовой пирамиды досудебные производства продолжаются.
ОСТАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ